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Quarta-feira, 19 de Junho de 2024

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PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro na região

Estima- se que a organização investigada tenha movimentado cerca de R$ 4,5 milhões.

PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro na região
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A Delegacia de Polícia Federal de Guaíra deflagrou nesta terça-feira, 28/05, a Operação Cromo, que investiga a lavagem de dinheiro oriunda do contrabando de cigarros na região de fronteira. 

Os indícios são de que a organização criminosa investigada utilizava distintas estratégias para dissimular e ocultar a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, criação de empresas de fachada e empresas reais com a utilização de recursos ilícitos, veículos, transportes e entretenimento. 

A investigação que culminou na operação de hoje foi embasada por análises financeiras e patrimoniais dos investigados, os quais movimentaram mais de R$ 4,5 milhões entre créditos e débitos nos últimos anos.

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Também foram realizadas análises fiscais que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.

Essa recuperação de ativos financeiros tem por finalidade identificar e apreender os valores relacionados à prática ou ao financiamento de infração penal, possibilitando a reparação do dano causado com a prática do delito.

Foram cumpridos, no município de Guaíra, 2 mandados de Busca e Apreensão, além de deferido o bloqueio judicial de diversos bens dos investigados, tais como contas bancárias, imóveis, veículos de luxo e embarcações. 

FONTE/CRÉDITOS: Assessoria PF
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